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秒速赛车平台:接到报案后

发布时间:2018-09-15 13:50    浏览次数:

  这个犯罪团伙分工明确,涉案人员24人全部到案。为骗取客户的投资金,庞某等人分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”。

  在这个虚假网络黄金交易平台,不到3个月的时间里,被害人夏女士先后被骗100多万元。

  夏女士说,平日自己炒股票,就莫名进入一个股票微信群,没过几天,群主就留言说最近股市行情不好,推荐大家炒黄金:“他们有(群内)上课的。上午10点,下午2点上课,晚上8点也上课。”

  到案后的犯罪嫌疑人张某坦言:“群里面有50几个人,其他人都是小号,被害人就一个人(夏女士)。其他人在里面都有分工。”

  原来这个群内50多人,只有被害人(夏女士)一人为投资者,其余的都是犯罪团伙操纵的小号,目的就是造成假象,鼓动被害人大金额投资。

  这个团伙还私自设计制作“炒黄金”的软件,并发送给被害人下载链接,等被害人下载后,就让被害人将投资款转入软件附带的账户,这个账户完全被犯罪团伙操控,等到被害人大金额转账后,这个群就是立即解散,销声匿迹。

  这群人所用的“套路”跟夏女士的遭遇如出一辙——16个人使用500多部手机,更换不同的角色与微信群里的人聊天,目的就是为了取得投资者的信任,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

  蔡某是杭州一家金融公司的员工,业余时间喜欢在家炒炒股。今年5月份,蔡某收到浙江某科技有限公司苏州分公司业务员小陈的电话,秒速赛车平台:接到报案后小陈常给蔡某推荐股票,蔡某感觉都不错。

  一天,小陈将其拉进一个微信群,告知蔡某其公司办了一个炒股大赛,赢家有10亿元操盘资金和一辆奔驰越野车的奖励。

  群里有老师进行炒股的相关讲课,该老师称当前股市行情不好,主办方要把炒股大赛改成炒期货,并称需从主办方的平台下载软件进行注册登录并入金。蔡某按照老师的指示分4次将近230万元投入其中。

  蔡某称该软件无法提现,平台经常链接中断,有时盈利了一会就又亏掉了。明明应该买进,老师却总让他卖出。后来他发现不对,可再也联系不上该公司的任何人。这时,蔡某才意识到自己被诈骗了。

  接到报案后,杭州下城刑侦大队反诈工作组第一时间对案件进行跟进,对涉案网络账户和资金账户进行深入调查,通过近一个月的调查,明确了一伙以陈某骁、王某辉等人为首约十余人的犯罪团伙。8月2日,成功抓获该团伙主犯陈某骁、王某辉等在内的犯罪嫌疑人共12名。

  目前被抓获的这个团伙其实是一个所谓期货交易诈骗平台的下家,上家是以期货虚假交易实施诈骗的一家平台公司。

  通常情况下,这些下家通过微信群聊等方式负责诱骗客户到平台投资,平台则利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”,给客户造成投资失败的假象。然后骗来的钱由他们和平台分账,九一分或者八二分,他们拿大头。

  在网上通过诈骗手段寻找有意愿理财的投资人,蔡某正是被该团伙通过投资名义诈骗,在短短几天内就亏掉了近230万元。


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